پنجشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۳ - 
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
با اتهامات و بهانه های واهی؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
کد خبر: ۳۸۳۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
با رأی دیوان عدالت اداری؛
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب وکار‌های اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌یار‌ها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بانک مرکزی:
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
از سوی بانک مرکزی؛
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
به اتهام حمایت از تروریسم؛
در شرایطی که این روز‌ها ترکیه با بحران شدید اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آنکارا دارایی‌های ۷۷۰ فرد و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم مسدود کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
کد خبر: ۳۵۹۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
مصباحی‌مقدم؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال عقد برجام دو را منفی دانست و گفت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها پیوستن به لوایح پالرمو و CFT شاید در مجمع بررسی شود.
کد خبر: ۳۵۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
برجام؛
در روز‌های پایانی دولت حسن روحانی مذاکرات پیچیده بر سر احیای برجام انجام می‌گیرد. نتیجه این مذاکرات برای رییس جمهور منتخب مهم است که چه استراتژی را به اجرا خواهد گذاشت.
کد خبر: ۳۴۸۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ارز دیجیتال؛
دسترسی گسترده و ارزان به ارز دیجیتال و معاملات مبتنی بر تلفن می‌تواند در‌های خدمات مالی را به روی ۷/ ۱ میلیارد نفر از مردم بدون حساب‌های بانکی سنتی در جهان باز کند.
کد خبر: ۳۴۸۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
طبق دستور بانک مرکزی؛
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا کنند.
کد خبر: ۳۳۸۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت:
سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد.
کد خبر: ۳۳۶۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
همتی:
اگر سری به آمار‌های تازه‌ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بزنیم به روشنی می‌بینیم که سرعت خلق پول و رشد نقدینگی در سال جاری بیشتر بوده است. در پایان بهمن که آخرین ماه انتشار گزارش‌های آماری تا امروز بوده نقدینگی رشد ۸/۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است که از متوسط رشد نقدینگی ۱۲ ماهه سال گذشته هم بیشتر بوده است.
کد خبر: ۳۳۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
روحانی:
رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت کشور در شرایط سخت جنگ با شرایط عادی متفاوت است، گفت: با تلاش‌های انجام شده از سوی مسوولان و مقاومت ملت، کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است و کسی حق ندارد واقعیت‌های تاریخ کشور را نادیده بگیرد و یا تحریف کند.
کد خبر: ۳۳۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
بانک رفاه:
کارت‌های آمایش (۱۵) و هویت (۱۴) اتباع خارجی تا ۳۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۳۲۹۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
مصوبه هیئت وزیران
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درخصوص اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با پیشنهاد اصلاح تبصره مذکور موافقت کرد.
کد خبر: ۳۲۸۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
لیست سیاه؛
ادعای کارگروه ویژه اقدام مالی درباره اینکه درقبال تعهد سطح بالای سیاسی، ایران را از اقدامات مقابله‌ای به‌حالت تعلیق آورده است، همخوانی ندارد.
کد خبر: ۳۲۷۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴