يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد:
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی بیان داشته است که، افراد فرصت‌طلب و سودجو با پرداخت مبالغی اشخاص بی‌بضاعت را اجیر کرده و حتی بدون حضور آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کرده‌اند. او اعلام نمود، حدود ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند و در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت به‌عنوان ارکان شرکت‌ها نام شان ثبت شده است. رئیس مرکز اطلاعات مالی همین طور از شناسایی و متلاشی شدن شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکتهای کاغذی در بازار تلفن همراه با گردش مالی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته خبر داده است. وی با بیان اینکه تأسیس شرکتهای کاغذی و صوری به‌عنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و... در سال‌های اخیر رواج یافته است، گفت: این پدیده شوم، نظام مالیاتی، بانکی و گمرکی کشور را با مشکلاتی مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۹۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
فاجعه کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی:
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در خصوص زیان انباشته شبکه بانکی بیان کرد که رقم آن بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۵۰ درصد آن مربوط به یک بانک است. به گفته بابک نگاهداری، حجم ناترازی دارایی-بدهی شبکه بانکی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برای رسیدن به کفایت سرمایه ۸ درصدی قریب به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز است.کمیته بال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، در سال ۲۰۱۰ استانداردهای جدیدی به نام "بازل ۳" معرفی کرد که هدف اصلی آن بهبود وضعیت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها بود. در چارچوب استانداردهای جدید، بانک‌ها باید دو نسبت مهم را برای مدیریت نقدینگی در نظر بگیرند. اول نسبت پوشش نقدینگی است که این نسبت بررسی می‌کند که بانک‌ها در شرایط بحرانی تا چه اندازه توانایی دارند که نقدینگی لازم را برای مقابله با بحران‌ها فراهم کنند. دوم، نسبت تامین وجوه پایدار که این نسبت به بانک‌ها کمک می‌کند تا مطمئن شوند منابع مالی خود را به‌طور پایدار و بلندمدت تأمین می‌کنند تا از بحران‌های نقدینگی جلوگیری کنند. شاید بر اساس استانداردهای جدید تنها بتوان عملکرد یک سوم بانک های کشور را مورد تائید قرار داد و با استانداردهای سختگیرانه ، تنها عملکرد دو بانک مورد تائید خواهد بود.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی:
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند . در این دستور العمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن‌ها پنهان بوده و مالیاتی نیز پرداخت نکرده اند.
کد خبر: ۳۸۴۴۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
با اتهامات و بهانه های واهی؛
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت اطلاعات و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.
کد خبر: ۳۸۳۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم؛
مبارزه هوشمند با فساد و پولشویی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی پرریسک و همچنین شناسایی گلوگاه پول‌های کثیف از ماموریت‌هایی است که در راستای تحقق شعار شفافیت دولت سیزدهم از سوی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم دنبال می‌شود. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی ۲۵۰ شخص پرریسک در زمینه پولشویی شناسایی شده است.
کد خبر: ۳۸۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحد‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
کد خبر: ۳۷۸۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
با رأی دیوان عدالت اداری؛
الزام قانونی شدن نمایش نماد اعتماد الکترونیکی، به عنوان مجوز فعالیت کسب وکار‌های اینترنتی به منظور دریافت درگاه پرداخت، پس از گذشت دو سال از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با وجود مخالفت گسترده کسب‌وکار‌ها و پرداخت‌یار‌ها با رأی دیوان عدالت اداری تبدیل به یک الزام شد.
کد خبر: ۳۷۴۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
بانک مرکزی:
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۳۷۳۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
از سوی بانک مرکزی؛
اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در دستورالعملی موارد تکمیلی در خصوص بهره‌گیری از روش پرداخت برات اسنادی مدت‌دار با سررسید پرداخت حداکثر سه ماهه از تاریخ قبولی خریدار یا پذیره‌نویسی / ظهرنویسی توسط بانک عامل ضمن تامین ارز از محل بازار ثانویه از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) به منظور واردات با رعایت الزامات نامه عمومی مذکور و سایر ضوابط و مقررات ارزی را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۷۳۲۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
به اتهام حمایت از تروریسم؛
در شرایطی که این روز‌ها ترکیه با بحران شدید اقتصادی و مالی دست و پنجه نرم می‌کند، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که آنکارا دارایی‌های ۷۷۰ فرد و موسسه مستقر در آمریکا را به اتهام حمایت از تروریسم مسدود کرده است.
کد خبر: ۳۶۸۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور را قرائت کرد.
کد خبر: ۳۵۹۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
مصباحی‌مقدم؛
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال عقد برجام دو را منفی دانست و گفت در صورت برداشته شدن تحریم‌ها پیوستن به لوایح پالرمو و CFT شاید در مجمع بررسی شود.
کد خبر: ۳۵۶۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
برجام؛
در روز‌های پایانی دولت حسن روحانی مذاکرات پیچیده بر سر احیای برجام انجام می‌گیرد. نتیجه این مذاکرات برای رییس جمهور منتخب مهم است که چه استراتژی را به اجرا خواهد گذاشت.
کد خبر: ۳۴۸۷۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
ارز دیجیتال؛
دسترسی گسترده و ارزان به ارز دیجیتال و معاملات مبتنی بر تلفن می‌تواند در‌های خدمات مالی را به روی ۷/ ۱ میلیارد نفر از مردم بدون حساب‌های بانکی سنتی در جهان باز کند.
کد خبر: ۳۴۸۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
طبق دستور بانک مرکزی؛
با دستور بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند حداکثر یک کارت پرداخت ریالی با سقف خرید روزانه ۱۵ میلیون تومان با تاریخ انقضا تعیین شده به اشخاص حقیقی خارجی بالاتر از ۱۸ سال تمام اعطا کنند.
کد خبر: ۳۳۸۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت:
سازندگان سریال گاندو ادعا دارند اساسا نباید با FATF به‌عنوان یک معاهده استعماری و غربی تعامل داشت، درحالی‌که سابقه تعاملات ایران با این نهاد بین‌الدولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که و چین و روسیه نیز در آن نقش کلیدی ایفا می‌کنند، به اواسط دهه ۸۰ باز می‌گردد.
کد خبر: ۳۳۶۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
همتی:
اگر سری به آمار‌های تازه‌ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی بزنیم به روشنی می‌بینیم که سرعت خلق پول و رشد نقدینگی در سال جاری بیشتر بوده است. در پایان بهمن که آخرین ماه انتشار گزارش‌های آماری تا امروز بوده نقدینگی رشد ۸/۳۳ درصدی را به ثبت رسانده است که از متوسط رشد نقدینگی ۱۲ ماهه سال گذشته هم بیشتر بوده است.
کد خبر: ۳۳۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷